نزاهتنا في مزاولتنا لأعمالنا

الوقاية من الجرائم المالية

نحن لا نقبل بالجرائم المالية كما أننا ناشطون في إدارة المخاطر المتعلقة بها.

ما معنى ذلك بالنسبة لـ JTI؟

الجرائم المالية تؤذي المجتمع والحكومات ويمكن أن تؤثر سلبًا على أعمال JTI وسمعتها.
تشمل الضرائب المالية غسيل الأموال والتهرّب الضريبي وتسهيل التهرّب الضريبي. غسيل الأموال عبارة عن عملية تحويل الأموال غير الشرعية إلى أموال تبدو شرعية أو إلى أصول أخرى. يشمل التهرب الضريبي اتخاذ إجراءات للتهرّب من دفع مبالغ الضريبة المتوجبة. تسهيل الضريبة معناه مساعدة شريك تجاري أو طرف ثالث آخر على التهرّب من الضرائب.
قد تكون عقوبات ارتكاب أو تسهيل الجريمة المالية خطيرة لكلّ من JTI وموظفيها حتى لو لم تكن JTI أو الشخص المسؤول مستفيدًا/مستفيدة من الأنشطة المنفذة. قد تكون مسؤولاً إن ساعدت أحدًا على القيام بمثل هذه النشاطات عمدًا أو عن غير قصد.

ما معنى ذلك بالنسبة لي كموظف؟

عليّ عدم تسهيل أو الانخراط في أي شكل من أشكال الجريمة المالية.

تحدّد سياسة JTI لمكافحة غسيل الأموال القواعد النافذة على الدفعات التجارية الواردة والصادرة وهو أمر كفيل بمساعدتي على عدم تسهيل غسيل الأموال.

في حال طلب منّي القيام بفعل قد يؤدي إلى التهرّب من الضريبة أو إلى غسيل الأموال، أرفض وأبلّغ عن الأمر فورًا.
أثير الموضوع في حال كانت لديّ شكوك بأنّ أحد الزملاء أو شريك تجاري قد يكون مضطلعًا بجريمة مالية.

ما معنى ذلك بالنسبة لشركائنا التجاريين؟

نحن نتوقع من شركائنا التجاريين، بمن فيهم، أولئك الذين يتصرفون بالنيابة عنّا، أن يلتزموا التزامًا كليًا بمقاربتنا غير المتساهلة إطلاقًا مع الجريمة المالية.
سوف نمارس حقنا بإنهاء أي ترتيبات تعاقدية يكون للشركاء التجاريين فيها أي اضطلاع بأي شكل من أشكال الجريمة المالية.

في حال طلب من شريك تجاري القيام بأي فعل قد تنشأ عنه جريمة مالية، على هذا الشريك التبليغ عن الأمر فورًا على عنوان البريد الإلكتروني التالي:onebehavior@jti.com

متى ينطبق ذلك؟

في ما يلي بعض الأمثلة عمّا يمكن أن يشكل جريمة مالية محتملة:

  • طلب منّي شريك تجاري أن أحوّل مبلغًا من المال إلى مصرف خارجي لحساب شخص ثالث لا معرفة لي به وأنا أشتبه بأنّ السبب هو التهرّب الضريبي.
  • طلب منّي عميل أن أغيّر على فاتورته تصنيف البضائع/الخدمات التي اشتراها لأنّ من شأن ذلك أن يخفض الضريبة المضافة أو ضرائب أخرى أو رسوم مستحقة.

معلومات إضافية