Nuestra integridad profesional

Prevención de delitos económicos

No toleramos ningún tipo de delito económico, y gestionados activamente los riesgos relacionados con ello.

¿Qué implica esto para JTI?

Los delitos económicos perjudican a la sociedad y a los gobiernos, y pueden afectar negativamente al negocio y la reputación de JTI.

Los delitos económicos incluyen el blanqueo de capitales, la evasión de impuestos y la connivencia con la evasión de impuestos. El blanqueo de capitales es el proceso consistente en convertir dinero obtenido ilegalmente en fondos u otros activos de apariencia legítima. La evasión de impuestos supone adoptar medidas para evitar el pago de impuestos preceptivos. La connivencia con la evasión de impuestos consiste en ayudar a un socio comercial u otra parte a evadir impuestos.

Las sanciones por cometer o colaborar en un delito económico pueden ser muy graves, tanto para JTI como para sus empleados, aun en el caso de que JTI o la persona responsable no obtenga provecho de las actividades realizadas. Se te puede declarar culpable de un delito de este tipo incluso si ayudas a alguien a realizar dichas actividades.

¿Qué implica esto para mí como empleado/a?

No debo cometer ni colaborar en la comisión de ningún tipo de delito económico.

En la Política contra el blanqueo de capitales de JTI o "AML" (Anti-Money Laundering) se define una serie de normas sobre pagos comerciales realizados y recibidos que pueden ayudarme a verificar que no estoy colaborando con ningún tipo de blanqueo.

Si se me solicita que lleve a cabo cualquier acción que pueda dar lugar a la evasión de un impuesto o a cualquier clase de blanqueo, debo negarme a realizarla y denunciarlo de inmediato.

Debo hablar si tengo la sospecha de que algún compañero o socio comercial podría estar envuelto en un delito económico.

¿Qué implica esto para nuestros socios comerciales?

Esperamos que nuestros socios comerciales, incluidos aquellos que actúen por cuenta nuestra, respeten nuestra política de tolerancia cero hacia los delitos económicos.
Ejerceremos nuestro derecho a rescindir los correspondientes acuerdos contractuales en caso de que el correspondiente socio comercial se vea envuelto en cualquier tipo de delito económico.

Si se solicita a un socio comercial que lleve a cabo cualquier acto que pueda ser constitutivo de delito económico, deberá denunciarlo de inmediato a través de onebehavior@jti.com.

¿A qué situaciones puede aplicarse esto?

Algunos ejemplos de posibles delitos económicos:

  • Un socio comercial me pide que redirija un pago a una cuenta bancaria en el extranjero a nombre de un tercero al que no conozco, y tengo la sospecha de que el motivo es evadir el pago de impuestos.
  • Un cliente me pide que cambie en una factura el concepto de los bienes/servicios que le hemos proporcionado, para reducir el IVA aplicable u otros impuestos o retenciones.

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