Becsületesség az üzleti életben

A pénzügyi bűncselekmények megelőzése

Aktívan foglalkozunk a pénzügyi bűncselekményekhez kapcsolódó kockázatokkal.

Mit jelent ez a JTI számára?

A pénzügyi bűncselekmények kárt okoznak a társadalomnak és a kormányoknak, és károsíthatják a JTI üzleti eredményeit és jó hírnevét.

Pénzügyi bűncselekménynek minősül a pénzmosás, az adócsalás és az adócsalás elősegítése. A pénzmosás az illegálisan szerzett pénz látszólag legális pénzzé vagy eszközökké történő átalakításának folyamata. Az adócsalás az adók és járulékok befizetésének elkerülésére tett lépéseket jelenti. Az adócsalás elősegítése segítségnyújtás üzleti partnereknek vagy harmadik feleknek az adók befizetésének elkerülésére.

A büntetések pénzügyi bűncselekmények elkövetése vagy elősegítése esetén súlyosak lehetnek mind a JTI mind munkavállalói számára, még akkor is, ha a JTI vagy a bűncselekményért felelős személy nem részesül a bűncselekmények hasznából. Ön is felelősségre vonható, ha szándékosan vagy nem szándékosan segítséget nyújt valakinek ilyen cselekmények elkövetésében.

Mit jelent ez a számomra és a JTI munkavállalói számára?

A pénzügyi bűncselekmények semmilyen formáját nem követem el, és nem segítem elő az elkövetést.

A JTI Pénzmosás Ellenes Szabályzat határozza meg a bejövő és kimenő kereskedelmi pénzmozgások szabályait, segítségével elkerülhetem a pénzmosás elkövetését vagy elősegítését.

Ha olyan tevékenységre kérnek, amely adócsaláshoz vagy pénzmosáshoz vezethet, visszautasítom és azonnal jelentem az esetet.

Ha arra gyanakszom, hogy egy munkatárs vagy üzleti partner pénzügyi bűncselekményben vesz részt, jelentem.

Mit jelent ez az üzleti partnereink számára?

A JTI nevében eljáró üzleti partnerektől elvárjuk, hogy teljes mértékben megfeleljenek a zéró tolerancia elvének a pénzügyi bűncselekményeket illetően.
Élni fogunk azzal a jogunkkal, hogy megszüntessük a szerződést azokkal az üzleti partnerekkel, akik bármilyen pénzügyi bűncselekményben érintettek.

Ha egy üzleti partnert olyan tevékenységre kérnek, amely adócsaláshoz vagy pénzmosáshoz vezethet, azonnal jelentenie kell az esetet a onebehavior@jti.com email-címen.

Mely esetekre vonatkozhat ez?

Az alábbiakban felsorolunk néhány példát lehetséges pénzügyi bűncselekményekre:

  • Egy üzleti partner arra kért, hogy irányítsak át egy átutalást egy számomra ismeretlen harmadik fél offshore bankszámlájára, és az a gyanúm, hogy ezt adóelkerülés céljából kérte.
  • Egy vásárló megkért, hogy helytelenül határozzam meg a termékeket / szolgáltatásokat a számlán, melynek eredményeként kevesebb ÁFÁ-t vagy egyéb adót kell befizetnie.

Tudjon meg többet!