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Preventing financial crime (금융범죄 예방)

JTI는 금융범죄를 용인하지 않으며, 금융범죄와 관련된 위험을 적극적으로 관리합니다.

JTI에게 금융범죄 예방이란 어떤 의미일까요?

금융범죄는 사회와 각국 정부에 해를 끼치며, JTI의 비즈니스와 명성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

금융범죄는 자금세탁, 탈세, 탈세 조장을 포함합니다. 자금세탁은 불법적으로 취득한 돈을 합법적으로 보이는 돈이나 기타 자산으로 전환하는 과정입니다. 탈세는 요구되는 세금 납부를 피하기 위해 조치를 취하는 것을 말합니다. 탈세 조장은 비즈니스 파트너나 제3자가 세금을 탈루하도록 돕는 것을 의미합니다.

금융범죄를 저지르거나 이를 조장할 경우, JTI나 직원이 해당 행위로부터 이익을 얻지 못한 경우라 하더라도 JTI와 직원 모두에게 심각한 결과가 초래될 수 있습니다. 의도적으로 또는 모르고 제3자의 해당 행위를 도운 경우에도 책임이 발생할 수 있습니다.

JTI 직원에게 금융범죄 예방은 어떤 의미일까요

여러분은 어떠한 형태의 금융범죄에도 가담하거나 이를 조장해서는 안 됩니다.

JTI의 Anti-Money Laundering(‘AML’) policy는 인바운드 및 아웃바운드 상업적 결제에 대한 규정을 정의하고 있으며, 여러분이 돈세탁을 조장하지 않도록 하는 데 도움을 줍니다.

탈세나 돈세탁으로 이어질 수 있는 행위를 요청 받을 경우 이를 거부하고 즉시 보고합니다.

동료나 비즈니스 파트너가 금융범죄에 연루될 수 있다는 의심이 드는 경우 이를 보고합니다.

JTI의 비즈니스 파트너에게 금융범죄 예방은 어떤 의미일까요?

JTI는 대리인을 포함한 JTI의 비즈니스 파트너가 금융범죄를 용인하지 않는 JTI의 접근법을 완전히 준수할 것으로 기대합니다. JTI는 비즈니스 파트너가 금융범죄에 연루된 경우 관련 계약을 해지할 권리를 갖습니다.

비즈니스 파트너가 금융범죄로 이어질 수 있는 행위를 요청하는 경우 onebehavior@jti.com을 통해 우려사항을 즉시 보고해야 합니다.

어떤 상황에 적용할 수 있을까요?

잠재적 금융범죄 예시는 다음과 같습니다

  • 비즈니스 파트너가 제가 알지 못하는 제3자에게 등록된 외국 은행계좌로 입금하도록 요청했으며, 탈세가 그 이유인 것으로 의심됩니다.
  • 한 고객이 VAT나 기타 세금 등을 줄이기 위해 구매한 제품/서비스를 송장에서 다르게 분류할 것을 요청했습니다.

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