Wat betekent dit voor JTI?
Financiële criminaliteit schaadt de maatschappij en overheden en kan de activiteiten en reputatie van JTI nadelig beïnvloeden.
Financiële criminaliteit omvat het witwassen van geld, belastingontduiking en het faciliteren van belastingontduiking. Het witwassen van geld omvat het proces van het omzetten van geld dat illegaal is verkregen in schijnbaar legitiem geld of andere activa. Belastingontduiking omvat het nemen van maatregelen ter vermijding dat de vereiste belastingbetalingen moeten worden gedaan. Het faciliteren van belastingontduiking betekent het behulpzaam zijn van een business partner of andere derde bij het ontduiken van belasting.
De straffen voor het plegen of faciliteren van financiële criminaliteit kunnen zeer ernstig zijn voor zowel JTI als zijn medewerkers, zelfs indien JTI of de verantwoordelijke persoon niet zelf profiteert van de uitgevoerde activiteiten. Je kunt aansprakelijk zijn als je iemand bedoeld of onbedoeld assisteert bij het uitvoeren van dergelijke activiteiten.