Nossa integridade comercial

Prevenção de crimes financeiros

Não toleramos crimes financeiros e gerenciamos ativamente os riscos relacionados a crimes financeiros.

O que isso significa para a JTI?

Crimes financeiros prejudicam a sociedade e os governos e também podem prejudicar os negócios e a reputação da JTI.

Crimes financeiros incluem lavagem de dinheiro, sonegação e facilitação de sonegação. Lavagem de dinheiro é o processo de converter dinheiro obtido ilegalmente em dinheiro ou em outros ativos aparentemente legítimos. A sonegação envolve tomar medidas para evitar ter de efetuar os pagamentos de impostos obrigatórios. Facilitar a sonegação significa ajudar um parceiro de negócios ou terceiros a sonegar impostos.

As penalidades por cometer ou facilitar crimes financeiros podem ser graves tanto para a JTI quanto para seus colaboradores, mesmo que a JTI ou a pessoa responsável não se beneficiem das atividades realizadas. Você pode ser responsabilizado judicialmente se, intencionalmente ou não, ajudar alguém a realizar tais atividades.

O que isso significa para mim como colaborador?

Não devo me envolver nem facilitar qualquer forma de crime financeiro.

A política Contra Lavagem de Dinheiro (AML, na sigla em inglês) da JTI define regras sobre pagamentos comerciais de entrada e saída e pode me ajudar a garantir que eu não facilite a lavagem de dinheiro.

Se me pedirem para realizar um ato que possa levar à evasão de impostos ou à lavagem de dinheiro, eu me recuso a agir e denuncio isso imediatamente.

Eu faço uma denúncia se eu suspeitar que um colega ou parceiro de negócios possa estar envolvido em crimes financeiros.

O que isso significa para os nossos parceiros de negócios?

Esperamos que os nossos parceiros de negócios, incluindo aqueles que atuam em nosso nome, cumpram integralmente nossa abordagem de tolerância zero a crimes financeiros.

Exerceremos nosso direito de rescindir contratos quando parceiros de negócios estiverem envolvidos em qualquer forma de crime financeiro.

Se um parceiro de negócios for solicitado a realizar um ato que possa resultar em crime financeiro, ele deve fazer uma denúncia imediatamente por meio do e-mail onebehavior@jti.com.

A quais situações isso pode se aplicar?

Aqui estão alguns exemplos de possíveis crimes financeiros:

  • Um parceiro de negócios me pediu para redirecionar um pagamento para uma conta bancária fora do país registrada em nome de um terceiro que eu não conheço e desconfio que o motivo para isso seja sonegar impostos.
  • Um cliente me pediu para classificar incorretamente os produtos/serviços que ele comprou em sua fatura, o que reduzirá o imposto sobre valor agregado ou outros tributos devidos.

Saiba mais