Integritatea noastră în afaceri

Prevenirea infracțiunilor financiare

Gestionăm activ riscurile legate de infracțiunile financiare.

Ce înseamnă pentru JTI?

Infracțiunile financiare dăunează societății și statului și pot afecta negativ afacerea și reputația JTI.
Infracțiunile financiare includ spălarea de bani, evaziunea fiscală și facilitarea evaziunii fiscale. Spălarea de bani este procesul de conversie a banilor obținuți ilegal în bani aparent legitimi sau în alte active. Evaziunea fiscală implică evitarea plății impozitelor. Facilitarea evaziunii fiscale înseamnă sprijinirea unui partener de afaceri sau a unui terț în vederea eludării impozitelor.
Sancțiunile pentru săvârșirea sau facilitarea infracțiunilor financiare pot fi grave atât pentru JTI, cât și pentru angajații săi, chiar dacă JTI sau persoana responsabilă nu beneficiază de pe urma activităților desfășurate. Puteți fi trași la răspundere dacă sprijiniți în mod intenționat sau neintenționat o persoană să desfășoare astfel de activități.

Ce înseamnă pentru mine ca angajat?

Nu trebuie să desfășor sau să facilitez nicio forma de infracțiune financiară.
Politica JTI privind Combaterea Spălării Banilor definește regulile privind plățile comerciale primite și efectuate și mă poate ajuta să mă asigur că nu facilitez spălarea de bani.
Dacă mi se solicită efectuarea unei acțiuni care ar putea conduce la evaziune fiscală sau la spălare de bani, refuz să acționez și raportez imediat acest lucru.
Discut problema dacă am suspiciuni cu privire la faptul că un coleg sau un partener de afaceri ar putea fi implicat în infracțiuni financiare.

Ce înseamnă pentru partenerii de afaceri?

Solicităm partenerilor de afaceri, inclusiv celor care acționează în numele nostru, să respecte în totalitate abordarea noastră de zero toleranță față de infracțiunile financiare.
Ne vom exercita dreptul de a înceta relațiile contractuale în situația în care partenerii de afaceri sunt implicați în orice formă de infracțiune financiară.
Dacă unui partener de afaceri i se solicită să efectueze o acțiune care ar putea avea ca rezultat o infracțiune financiară, acesta trebuie să raporteze imediat îngrijorarea la adresa onebehavior@jti.com.

În ce situații se aplică?

Câteva exemple de potențiale infracțiuni financiare:

  • Un partener de afaceri mi-a solicitat să redirecționez o plată către un cont bancar offshore înregistrat pe numele unui terț pe care nu îl cunosc și suspectez că motivul este evitarea plății impozitelor.
  • Un client mi-a solicitat să clasific în mod eronat bunurile/serviciile achiziționate conform facturii, ceea ce va diminua TVA sau alte taxe și impozite datorate.

Aflati mai multe