Наш добросовестный подход

Предотвращение финансовых преступлений

Мы нетерпимо относимся к финансовым преступлениям и активно управляем соответствующими рисками.

Что это означает для JTI

Финансовые преступления наносят ущерб обществу и государству; кроме того, они могут негативно повлиять на бизнес и репутацию JTI.

К числу финансовых преступлений относятся отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и содействие в уклонении от уплаты налогов. Отмывание денег – это процесс преобразования денежных средств, полученных незаконным путем, в денежные средства или иные активы, внешне кажущиеся законными. Уклонение от уплаты налогов предполагает принятие мер с целью избежать необходимых налоговых платежей. Содействие в уклонении от уплаты налогов означает оказание помощи деловому партнеру или иному третьему лицу в том, чтобы не платить налоги.

Как JTI, так и ее сотрудники могут понести серьезное наказание за совершение или пособничество в совершении финансовых преступлений, даже если Компания или соответствующий сотрудник не получили выгоды от совершенных действий. Таким образом, за преднамеренное или непреднамеренное содействие в совершении таких действий вас могут привлечь к ответственности.

Что это означает для меня как для сотрудника

Я не должен участвовать в каких бы то ни было финансовых преступлениях или способствовать им.

Политика JTI по противодействию отмыванию денег устанавливает правила осуществления входящих и исходящих коммерческих платежей; с ее помощью я могу удостовериться в том, что не способствую отмыванию денег.

Если меня попросят совершить действие, которое может повлечь за собой уклонение от уплаты налогов или отмывание денег, я откажусь и немедленно сообщу об этом.

При возникновении подозрений о том, что коллега или деловой партнер может участвовать в финансовом преступлении, я готов сообщить об этом.

Что это означает для наших деловых партнеров

Мы рассчитываем на то, что наши деловые партнеры, в том числе действующие от нашего имени, так же нетерпимо относятся к финансовым преступлениям, как и мы.

Если деловой партнер окажется причастен к финансовому преступлению в какой бы то ни было форме, мы воспользуемся своим правом прекратить с ним договорные отношения.

Если делового партнера просят совершить какое-либо действие, которое может повлечь за собой финансовое преступление, он должен незамедлительно сообщить о своих опасениях на адрес onebehavior@jti.com.

К каким ситуациям это применимо

Ниже приведены примеры потенциальных финансовых преступлений:

  • Деловой партнер попросил меня перенаправить платеж на зарубежный банковский счет, зарегистрированный на незнакомое мне третье лицо, и я подозреваю, что целью является уклонение от уплаты налогов.
  • Клиент попросил меня дать ложное описание приобретенных им товаров (услуг) в выставляемом ему счете, чтобы уменьшить сумму НДС или других налогов (пошлин), подлежащих уплате.

Узнайте больше