เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจทีไออย่างไร?
อาชญากรรมทางการเงินเป็นภัยต่อสังคมและรัฐบาล และยังสามารถส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของเจทีไอ
อาชญากรรมทางการเงินรวมไปถึงการฟอกเงิน การหนีภาษี และการอำนวยความสะดวกในการหนีภาษี การฟอกเงินคือกระบวนการเปลี่ยนเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้เป็นเงิน หรือสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมาย การหนีภาษีรวมไปถึงการดำเนินการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีตามกฎหมาย การอำนวยความสะดวกในการหนีภาษีหมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่หุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือบุคคลที่สามในการเลี่ยงภาษี
ความผิดฐานกระทำหรือให้ความสะดวกแก่ผู้อื่นในการกระทำอาชญากรรมทางการเงินนั้น อาจมีบทลงโทษร้ายแรงทั้งต่อเจทีไอและพนักงาน ถึงแม้ว่าเจทีไอหรือพนักงานผู้รับผิดนั้นจะไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆ จากการกระทำนั้นเลยก็ตาม ท่านอาจต้องรับผิดทางกฎหมายหากท่านให้ความช่วยเหลือบุคคลใดๆ ในการกระทำความผิดนั้น ไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม